Responsabilités principales :

Assurer la conformité avec la réglementation AML/FT et sanctions financières internationales.

Mettre à jour ou rédiger politiques, procédures et contrôles internes.

Analyser les dossiers clients à risque et les opérations atypiques.

Traiter et documenter les alertes transactionnelles et analyses approfondies.

Émettre des avis et rédiger des déclarations de soupçon à la CTIF, FSMA ou Trésorerie.

Répondre aux demandes des autorités et exécuter les contrôles du plan LAB.

Participer à audits, projets de mise à jour, remédiation et développement d’outils.

Former l’équipe AML et diffuser les bonnes pratiques.

Assurer le suivi des tâches et escalader les problèmes majeurs